Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do CSUV-1, realizada no dia vinte e um de maio de 2009.
Às vinte e uma horas e trinta minutos do dia 21 de maio de 2009, teve início Reunião Ordinária convocada através do Ofício CD Nº 20/09, datado de 13 de maio de 2009. Compareceram os Conselheiros, que consignaram sua presença no respectivo livro de assinatura, quais sejam: Rodrigo de Niza C. F. Franco, Luciano Gomes de Souza, Rene Ferreira, Jorge Modesto, Gerson Dias de Lima, João Francisco B. de O. Neto, André Aparecido R. Saliba, Roberto Queiroz Bento, Valdemiro Martins de Souza, Murilo Caetano dos Santos, Francisco das C. C. Rayol, João Carlos de S. Martins, Gerson Soato, Lílian Carneiro de Lima, Antonio Sales do E. Santo, Maria Cristina de A. M. Viégas, Maria José Santos de Medeiros, Cláudio Luiz Silva Oliveira (efetivos), Márcio Seabra, Roberto Rosemberg, Fernando Antônio Anselmo, Marcus V. P. Alemida, Paulo Ramos, Elvio Borges, Roseanne Morato, Abimael Ribeiro Junior, Juarez Pereira, José A. de Mesquita, Ana Caroline B. Lopes, Paulo L. Filgueira, Ronaldo Matos (suplentes) para deliberar sobre a pauta encaminhada aos Conselheiros. O Presidente do Conselho Deliberativo Rodrigo de Niza e Castro Fernandes Franco abriu a sessão. A seguir, os assuntos da pauta foram assim deliberados: 1 - Justificativa de ausência dos Conselheiros: apresentaram justificativa para ausência os Conselheiros Demes Pena dos Reis, Isís Angélica Dias de Lima, Gonzalo Enrique V. Enriquez. O Presidente do Conselheiro Rodrigo de Niza C. F. Franco, sugeriu que os Conselheiros que assinaram a lista de presença da sessão extraordinária prévia, ocorrida na data de hoje, e que tiveram que se ausentar em ocasião do horário adiantado, tivessem suas ausências justificadas. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade, assim como as justificativas dos Conselheiros acima nominados. 2-Indicação dos diretores: Colocada em votação foi aprovada por unanimidade a nomeação “ad referendum” da nova Diretoria, cuja relação segue anexa a essa ata. Ressalva da Conselheira Lilian, que pediu vista das atas de posse das diretorias anteriores. Com a nomeação dos Conselheiros Gerson Soato, Cláudio L. S. Oliveira e Paulo Jairo A. Aquino, passam a ser efetivos no Conselho os Conselheiros Demes Pena dos Reis, Elvio Borges da Silva e Abimael S. Ribeiro Junior. 3 - Orçamento do Exercício de 2009/2010: Dada a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Rene Ferreira, foi apresentada a proposta orçamentária para o exercício 2009/2010, objetivando a homologação pelo Conselho Deliberativo. A proposta orçamentária está anexa a esta ata. Colocada em votação, a proposta orçamentária foi aprovada por unanimidade. 4 - Contrato de prestação de serviços médicos: Foi colocada em votação a contratação de uma empresa de serviços médicos a partir deste mês. Em anexo contrato prestação de serviços. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 5 - Ocorrência contra conselheiro fiscal (memo. n. 36/09): Foi criada uma comissão formada pelos Conselheiros André Aparecido R. Saliba, Abimael de Sousa R. Júnior e Jorge Joaquim José Modesto para apuração de ocorrência encaminhada pelo memo. nº 36/09 CSUV-01, envolvendo a pessoa do Conselheiro Walkimiro A. de Lima. A comissão deverá apresentar relatório conclusivo ao conselho na próxima reunião. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 6 - Revisão do Estatuto Social:Foi apresentada pelo Presidente do Conselho Rodrigo Franco proposta para revisão do Estatuto Social. A proposta encontra-se em anexo. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 7 - Assuntos Gerais: 7.1 - O Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Rene Ferreira comunicou sobre a viagem que o Clube fará a Patos de Minas e da tradicional festa junina, comunicou também que a Conselheira Isís Angélica Dias de Lima solicitou diversos pedidos, cuja resposta será encaminhada a mesma. Solicitou que os assuntos dos Conselheiros devem ser trazidos à discussão no Conselho, ao invés de serem encaminhadas à Diretoria, o que foi aceito pelos presentes. Conselheiro Gerson Lima solicitou que, em razão da ausência da Conselheira fosse respondido na próxima reunião, o que também foi aceito. 7.2 - O Conselheiro Elvio Borges da Silva solicitou avaliação do contrato de informática. 7.3 - O Conselheiro Gerson Dias de Lima solicitou a Diretoria o Plano Diretor de Obras para avaliação do conselho. 7.4 - O Conselheiro Jorge Joaquim José Modesto sugeriu enxugar as despesas do Clube, redução nas despesas com água e uma revisão no contrato de informática. O Diretor Presidente irá analisar os contratos e apresentar proposta ao Conselho. Lida a presente ATA e dando por encerrado os trabalhos, eu Luciano Gomes de Souza, lavrei a presente Ata que vai por mim assinada e pelo Presidente do CD.
Às vinte e uma horas e trinta minutos do dia 21 de maio de 2009, teve início Reunião Ordinária convocada através do Ofício CD Nº 20/09, datado de 13 de maio de 2009. Compareceram os Conselheiros, que consignaram sua presença no respectivo livro de assinatura, quais sejam: Rodrigo de Niza C. F. Franco, Luciano Gomes de Souza, Rene Ferreira, Jorge Modesto, Gerson Dias de Lima, João Francisco B. de O. Neto, André Aparecido R. Saliba, Roberto Queiroz Bento, Valdemiro Martins de Souza, Murilo Caetano dos Santos, Francisco das C. C. Rayol, João Carlos de S. Martins, Gerson Soato, Lílian Carneiro de Lima, Antonio Sales do E. Santo, Maria Cristina de A. M. Viégas, Maria José Santos de Medeiros, Cláudio Luiz Silva Oliveira (efetivos), Márcio Seabra, Roberto Rosemberg, Fernando Antônio Anselmo, Marcus V. P. Alemida, Paulo Ramos, Elvio Borges, Roseanne Morato, Abimael Ribeiro Junior, Juarez Pereira, José A. de Mesquita, Ana Caroline B. Lopes, Paulo L. Filgueira, Ronaldo Matos (suplentes) para deliberar sobre a pauta encaminhada aos Conselheiros. O Presidente do Conselho Deliberativo Rodrigo de Niza e Castro Fernandes Franco abriu a sessão. A seguir, os assuntos da pauta foram assim deliberados: 1 - Justificativa de ausência dos Conselheiros: apresentaram justificativa para ausência os Conselheiros Demes Pena dos Reis, Isís Angélica Dias de Lima, Gonzalo Enrique V. Enriquez. O Presidente do Conselheiro Rodrigo de Niza C. F. Franco, sugeriu que os Conselheiros que assinaram a lista de presença da sessão extraordinária prévia, ocorrida na data de hoje, e que tiveram que se ausentar em ocasião do horário adiantado, tivessem suas ausências justificadas. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade, assim como as justificativas dos Conselheiros acima nominados. 2-Indicação dos diretores: Colocada em votação foi aprovada por unanimidade a nomeação “ad referendum” da nova Diretoria, cuja relação segue anexa a essa ata. Ressalva da Conselheira Lilian, que pediu vista das atas de posse das diretorias anteriores. Com a nomeação dos Conselheiros Gerson Soato, Cláudio L. S. Oliveira e Paulo Jairo A. Aquino, passam a ser efetivos no Conselho os Conselheiros Demes Pena dos Reis, Elvio Borges da Silva e Abimael S. Ribeiro Junior. 3 - Orçamento do Exercício de 2009/2010: Dada a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Rene Ferreira, foi apresentada a proposta orçamentária para o exercício 2009/2010, objetivando a homologação pelo Conselho Deliberativo. A proposta orçamentária está anexa a esta ata. Colocada em votação, a proposta orçamentária foi aprovada por unanimidade. 4 - Contrato de prestação de serviços médicos: Foi colocada em votação a contratação de uma empresa de serviços médicos a partir deste mês. Em anexo contrato prestação de serviços. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 5 - Ocorrência contra conselheiro fiscal (memo. n. 36/09): Foi criada uma comissão formada pelos Conselheiros André Aparecido R. Saliba, Abimael de Sousa R. Júnior e Jorge Joaquim José Modesto para apuração de ocorrência encaminhada pelo memo. nº 36/09 CSUV-01, envolvendo a pessoa do Conselheiro Walkimiro A. de Lima. A comissão deverá apresentar relatório conclusivo ao conselho na próxima reunião. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 6 - Revisão do Estatuto Social:Foi apresentada pelo Presidente do Conselho Rodrigo Franco proposta para revisão do Estatuto Social. A proposta encontra-se em anexo. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 7 - Assuntos Gerais: 7.1 - O Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Rene Ferreira comunicou sobre a viagem que o Clube fará a Patos de Minas e da tradicional festa junina, comunicou também que a Conselheira Isís Angélica Dias de Lima solicitou diversos pedidos, cuja resposta será encaminhada a mesma. Solicitou que os assuntos dos Conselheiros devem ser trazidos à discussão no Conselho, ao invés de serem encaminhadas à Diretoria, o que foi aceito pelos presentes. Conselheiro Gerson Lima solicitou que, em razão da ausência da Conselheira fosse respondido na próxima reunião, o que também foi aceito. 7.2 - O Conselheiro Elvio Borges da Silva solicitou avaliação do contrato de informática. 7.3 - O Conselheiro Gerson Dias de Lima solicitou a Diretoria o Plano Diretor de Obras para avaliação do conselho. 7.4 - O Conselheiro Jorge Joaquim José Modesto sugeriu enxugar as despesas do Clube, redução nas despesas com água e uma revisão no contrato de informática. O Diretor Presidente irá analisar os contratos e apresentar proposta ao Conselho. Lida a presente ATA e dando por encerrado os trabalhos, eu Luciano Gomes de Souza, lavrei a presente Ata que vai por mim assinada e pelo Presidente do CD.
Rodrigo de Niza e Castro Fernandes Franco
Presidente do Conselho Deliberativo do CSUV-1
Luciano Gomes de Souza
Secretário do Conselho Deliberativo do CSUV-1
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